Захід ініційовано Державним комітетом фінансового моніторингу України та ДНЗПО "Навчально-методичним центром ДКФМУ".

У заході беруть участь представники Міністерства внутрішніх справ України, Державної податкової адміністрації України та Державного комітету фінансового моніторингу України. 

Протягом першого дня семінару заслухані та обговорені доповіді на  такі теми:

 - «Схеми відмивання коштів через офшори та податкові гавані. Особливості». «Замороження фінансових активів терористів (практичний досвід та приклади)».

Доповідач - Сімон Діллоуей (Lopham Consultansy, Великобританія).

- «Розслідування випадків шахрайства з ПДВ та відмивання коштів – Досвід Латвії». Доповідач - Любова Свецова, заступник фінансового директора департаменту поліції служби державних доходів Латвії

- «Шахрайство з ПДВ – особливості. Europol та мережа CARIN».

Доповідач – Дженніфер Маклеод (підрозділ з кримінальних злочинів та технологій, Europol).

- «Стратегія та співробітництво, підхід розвідки до протидії ризикам кримінального використання готівки, пов’язаних з відмиванням коштів».

Доповідач – Юджин Александр Макконвіль, експерт у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму.

- «Збільшення обсягів та впливу організованої злочинності та розвиток системи та стандартів протидії відмиванню коштів».

Доповідач – Сімон Годдард, Голова проекту «Moli. Ru» Європейської Ради.